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截至2024年12月6日收盘，迦南科技(300412)报收于5.38元，下跌1.1%，换手率10.04%，成交量47.47万手，成交额2.53亿元。

迦南科技2024-12-06交易信息汇总：- 当日主力资金净流出1706.67万元，占总成交额6.74%；- 游资资金净流出955.65万元，占总成交额3.77%；- 散户资金净流入2662.32万元，占总成交额10.51%。

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年12月6日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长方正先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订 的议案》：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告》。董事周真道先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。- 审议通过《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度追加银行授信担保额度的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席会议3人，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。经会议审议，形成决议如下：- 审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》：经核查，认为本次关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》：经核查，认为此次公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该全资子公司的发展。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

浙江迦南科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2024年11月29日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年12月6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席王虎根先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江迦南科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知：- 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。- 会议召集人：公司董事会。- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。- 会议召开时间： - 现场会议：2024年12月23日下午13:30。 - 网络投票：2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统）；2024年12月23日9:15-15:00（深圳证券交易所互联网系统）。- 会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合。- 股权登记日：2024年12月16日。- 会议出席对象： - 截至2024年12月16日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。- 现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室。- 会议审议事项： - 提案1.00：关于修订《公司章程》的议案。 - 提案2.00：关于2024年度追加银行授信担保额度的议案。- 会议登记事项： - 登记方式：法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 - 登记时间：2024年12月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。 - 登记地点：浙江迦南科技股份有限公司证券法务部。 - 联系人：朱秀秀、陈洁敏。 - 联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号。 - 邮编：325102。 - 电话：0577-67976666。- 其他事项： - 本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 - 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。- 参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码为“350412”，投票简称为“迦南投票”。 - 投票时间：2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统）；2024年12月23日9:15-15:00（深圳证券交易所互联网系统）。 - 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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