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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（以下简称“江苏省电力设计院”）就新能源光伏项目展开合作，并签署《合作意向书》。具体情况如下：

2024年12月30日，公司与江苏省电力设计院签署了《合作意向书》，就盐城光伏项目1GW组件招采事宜进行意向合作。本合同为合作意向书，暂不涉及具体金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本合同无需提请公司董事会及股东大会审议批准；本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；公司就本次合同签署已履行必要的内部审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定。

2.关联关系：公司与江苏省电力设计院不存在关联关系。

3.类似交易情况：最近三个会计年度，公司与江苏省电力设计院均未发生类似交易情况。

4.履约能力分析：江苏省电力设计院创建于1958年，是中国能建建设股份有限公司（股票代码:601868）旗下具有综合甲级资质的大型企业，拥有国家颁发的工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级和工程测绘、工程总承包、工程咨询、工程监理等多项甲级资格证书，多次入选ENR/建筑时报评选的“中国工程设计企业60强”，综合实力连续多年位居江苏省勘察设计企业前列，荣获全国勘察设计行业建国七十年优秀勘察设计单位和江苏省省长质量奖，是全国文明单位和国家高新技术企业。经查询信用中国、失信被执行人信息等公开渠道信息，江苏省电力设计院不存在失信被执行情况，信用状况良好。

三、《合作意向书》主要内容（甲方为中科云网，乙方为江苏省电力设计院）

1.甲方在江苏盐城地区通过配套产业落地获得了当地政府的大力支持，将会获得1GW光伏项目备案，并在2025年度实施该项目。经甲、乙双方友好协商，双方按照“诚信合作、依法合规、互利共赢、共谋发展”的原则，建立良好的合作关系，甲方将会同等条件下优先选择乙方作为该项目总包方参与项目实施。

2.甲乙双方约定，乙方若承接该项目的EPC总承包业务，在合法合规、市场同等、技术性能得到保证条件下，优先招采甲方组件产品。

本合同的签署有利于公司拓宽销售渠道、提升新能源光伏业务发展能力。本合同为合作意向性协议，暂不涉及具体金额。本合同属于公司经营性意向协议，履行该合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司不会因履行本合同而对上述交易对方形成依赖。

1.本合同的签署系双方初步合作意愿，该新能源光伏项目所涉组件采购价格、数量、交货安排、质保等具体信息，以双方另行签署《组件销售协议》为准，能否完成最终签署以及达到本合同约定之采购额度，存在不确定性。

2.公司将通过租赁产线、自购产线设备或与相关本地企业合作等方式，开展光伏组件的生产及交付。正式销售协议洽谈及签署期间，公司将积极做好供应商选择、原材料备货、人员安排、生产经营、资金调度等具体工作，确保公司按期交付光伏组件。在合同履行过程中，如遇政策、市场环境、客户需求变化、经济等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致合同无法如期或全部履行的风险，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-002

第六届董事会2024年第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第四次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2024年12月31日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈继先生已回避表决）；

鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务，需要资金投入，为减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力，扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）决定豁免对公司《借款协议》项下的部分借款，豁免金额为1,300万元，本次豁免后，扬州高湘不得要求公司偿还已豁免的债务或履行任何其他义务，剩余借款811.58万元仍需依照《借款协议》予以归还。

本次债务豁免系单方面、不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销，自《债务豁免函》盖章之日（即2024年12月30日）起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定，本事项构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。

本议案已经第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司债务豁免相关事项的公告》（公告编号：2025-003）。

2.审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2025年第一次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

1.第六届董事会2024年第四次（临时）会议决议；

2.第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日接到关联方扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）通知，为支持公司长远发展，公司实际控制人陈继先生控制的企业一一扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）决定豁免此前对公司提供的部分借款债务。具体情况公告如下：

2023年12月21日，公司与实际控制人所控制的企业一一扬州市高湘新能源有限公司签订《借款协议》：为进一步支持公司业务发展，降低融资成本，扬州高湘向公司提供不超过人民币3,000万元借款，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年，用于补充公司流动资金。该事项已于2023年12月21日，经公司第五届董事会2023年第十七次（临时）会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见，关联董事陈继先生已回避表决。截至2024年12月30日，扬州高湘对上市公司的借款余额为2,111.58万元。

扬州高湘控股股东为上海高湘投资管理有限公司（以下简称“上海高湘”），上海高湘的实际控制人为陈继先生，陈继先生亦为上市公司的实际控制人。因此，扬州高湘属于上市公司的关联法人。

（一）《债务豁免函》主要内容（函件系扬州高湘单方面出具，出具日期为2024年12月30日）

2023年12月21日，我公司与贵司签订《借款协议》：为进一步支持公司业务发展，降低融资成本，我公司向公司提供不超过人民币3,000万元借款，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年。截至本函出具日，扬州高湘对公司的借款余额为2,111.58万元。

鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务，需要资金投入，为减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力，扬州高湘决定豁免对公司《借款协议》项下的部分借款，豁免金额为1,300万元，剩余借款811.58万元仍需依照《借款协议》予以归还。

本次债务豁免系不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销，本函自盖章之日起生效。

注册地址：高邮经济开发区洞庭湖路南侧1-13（科技创业中心科研楼二楼2682室）

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术推广服务；科技推广和应用服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：扬州高湘系上海高湘的全资子公司，上海高湘的实际控制人为陈继先生，陈继先生亦为上市公司的实际控制人。因此，扬州高湘属于上市公司的关联法人。

本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据相关规定，公司召开独立董事专门会议对本次债务豁免事项进行了审议，经全体独立董事同意后，提交公司第六届董事会2024年第四次（临时）会议审议通过。在会议审议过程中，关联董事进行了回避表决。本次获得债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

本次债务豁免可以减轻公司债务压力,体现了公司实际控制人对公司长远发展的信心和大力支持，有利于优化公司资产负债结构，提高人员和业务的稳定，该事项对公司财务状况将产生积极影响。本次扬州高湘单方面、无条件并不可撤销豁免对公司的债务1,300万元，扬州高湘不得要求公司偿还已豁免的债务或履行任何其他义务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司对扬州高湘的剩余债务811.58万元仍需依照《借款协议》予以偿还。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将本次债务豁免计入资本公积，对公司2024年财务状况的具体影响金额，以会计师事务所出具的《审计报告》为准。

1.第六届董事会2024年第四次（临时）会议决议；

2.第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第四次（临时）会议同意提请召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:00

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（1）截至股权登记日2025年1月14日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

该议案1已经公司第六届董事会2024年第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司债务豁免相关事项的公告》（公告编号：2025-003）。

2.该议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4.本次债务豁免方为扬州市高湘新能源有限公司，系公司实际控制人陈继先生控制之企业，公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人为陈继先生。据此，基于谨慎性原则，陈继先生及上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在本次股东大会上进行回避表决。

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年1月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2025年1月16日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。

出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

1.第六届董事会2024年第四次（临时）会议决议。

3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

1.投票时间：2025年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2025年1月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2025年1月17日（星期五）召开的2025年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

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