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　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-01

　　第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2024年第一次临时会议的通知，于2024年12月31日15:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告》。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告》。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于本公司第八届董事会已换届，现选举第九届董事会各专门委员会委员及召集人：

　　以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的议案》

　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选聘公司董事长、副董事长及高级管理人员的公告》。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

　　详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司签署收储协议的公告》。

　　1、第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　2、第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-02

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通知，于2024年12月31日16:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，现选举张际松先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。相关简历详见附件。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》

　　详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司签署收储协议的公告》。

　　张际松先生：男，中国国籍，1954 年生，浙江大学 EMBA 学历。2001 年加入华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008 年 12 月至2021 年 12 月任公司董事，现任华孚控股有限公司董事。

　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-03

　　华孚时尚股份有限公司关于选聘公司董事长、

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规等相关规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事，完成了公司董事会的换届选举。

　　2024年12月31日，公司召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》以及《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长，及聘任公司高级管理人员，相关情况如下。

　　根据《公司章程》有关规定，现选举孙伟挺先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

　　根据《公司章程》有关规定，现选举陈玲芬女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

　　根据《公司章程》有关规定，经董事会提名，提名委员会审核，聘任以下高级管理人员：

　　经总裁陈玲芬女士提名，提名委员会审核，聘任以下高级管理人员：

　　以上高级管理人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历详见附件。

　　附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

　　孙伟挺先生，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事长。

　　陈玲芬女士：中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长。2009年5月至今，任公司副董事长、总裁。

　　孙小挺先生：男，中国国籍，1968年生，浙江大学EMBA学历。1984-1989年，任浙江诸暨市纺织总厂采购员，1989-1992年，任海南海口海越经济技术有限公司业务主管，1992-1995年，任上虞市纺织公司副总经理，1995-2001年，任上虞华孚染色厂总经理，2001-2015年，任浙江华孚纤维技术股份有限公司总经理，2015年12月-2020年7月担任公司董事、副总裁，2018年至今担任新疆华孚棉业集团有限公司总经理。现聘任为公司副总裁。

　　程桂松先生：中国国籍，1966年10月生，毕业于安徽财经大学金融专业，厦门大学EMBA，北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚，历任资金经营中心总经理、董事会秘书，2014年12月至今，任公司董事。现任公司董事、副总裁。

　　王国友先生：中国国籍，1963年生，杭州商学院大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，中级会计师职称。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任华孚控股财务总监、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、财务总监。

　　张正先生：中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、董事会秘书。

　　张宝春先生：男，中国国籍，1980年4月出生，2005年毕业于华东师范大学，硕士学位。2005年加入上海市发展和改革委员会，2015年起先后担任展讯通信（上海）有限公司资讯发展部总监、上海商汤科技开发公司总经理等职。2024年5月加入公司，担任公司副总裁，负责公司科技板块工作。

　　陈存福先生：中国国籍，1985年生，项目管理硕士，先后在德勤有限公司，海尔集团公司，联想控股股份有限公司工作，2024年5月加入华孚时尚股份有限公司，现任公司副总裁，负责相关管理工作。

　　孙伟挺先生与陈玲芬女士为夫妻关系，并为公司实际控制人。孙小挺先生系孙伟挺先生之弟。孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票。

　　程桂松先生、王国友先生、张正先生、张宝春先生、陈存福先生均未持有公司股份，均与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-04

　　关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开了公司第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况如下。

　　根据《公司章程》有关规定，现聘任张正先生为公司第九届董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　张正先生已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　联系地址：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼

　　经公司董事会讨论，聘任孙献先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。相关简历详见附件。

　　联系地址：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼

　　张正先生：中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、董事会秘书。

　　张正先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

　　孙献先生：男，1990年出生，本科学历，中国国籍。历任河南黄河旋风股份有限公司证券事务部。2017年8月入职公司至今，任职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江华孚色纺有限公司（以下简称“浙江华孚”）与绍兴市上虞区曹娥街道办事处（以下简称“街道办”）近日签订《收储协议书》，街道办就浙江华孚所持有的园区北片82,035.86平方米地块及地上附属物进行收储，补偿金额总计26,036.00万元人民币。

　　2、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次交易已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司于2024年12月31日召开了第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，公司全资子公司浙江华孚色纺有限公司与绍兴市上虞区曹娥街道办事处（以下简称“街道办”）近日签订《收储协议书》，街道办就浙江华孚所持有的园区北片82,035.86平方米地块及地上附属物进行收储，补偿金额总计26,036.00万元人民币。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　鉴于公司本次交易事项仅达到《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.1.3条第（六）项的标准，即“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元”，由于公司最近一个会计年度（2023年）每股收益的绝对值低于0.05元，根据《股票上市规则》第6.1.4条第（二）项的有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

　　1、交易对手方名称：绍兴市上虞区曹娥街道办事处

　　2、该交易对手方为政府部门，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　1、本次被收储的资产为浙江华孚持有的园区北片82,035.86平方米地块及地上附属物，该处资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况，不存在妨碍权属转移的其他情形。

　　2、截止到2024年12月31日，该资产的账面原值为9,200.64万元，账面净值为4,263.53万元。

　　根据浙江中意房地产土地资产评估有限公司出具的浙中意房估字（2024）第 075 号评估报告，本次估价对象位于曹娥街道。权利人为浙江华孚色纺有限公司，房屋用途为工业，土地用途为国有出让用地。估价对象确权房屋建筑面积为62,746.11 平方米，国有出让用地确权面积为 82,035.86平方米。估价范围包括宗地土地使用权、确权房屋、装修、设备设施和附着在估价对象宗地上的附属设施等。本次估价时点为2024年12月1日，采用成本法进行估价，截止评估基准日，资产评估价值为260,360,023元人民币。

　　经协商，甲方同意依照法律法规、相关文件规定，对乙方持有的园区北片82,035.86平方米土地进行收储及地上附着物进行补偿。现经甲乙双方协商一致达成协议如下：

　　（一）对乙方园区北片82,035.86平方米地块及地上附属物实行货币补偿，具体补偿如下：

　　1.补偿建筑物：建筑物面积62,746.11平方米，评估价88,430,397元。

　　土地补偿款：乙方土地面积82,035.86平方米，评估价165,220,222元。

　　上述各项补偿金额总计人民币260,360,023元

　　（二）本协议项下收储补偿资金支付方式：分二期支付：第一期待土地出让成交甲方取得土地出让金返还款后支付，第二期待该地块项目办理预售手续后支付。拨付前经乙方申请甲方审核同意后支付。

　　本次收储预计会给公司增加净利润18,000万元左右，具体金额以审计机构年度审计为准，公司将密切关注本次交易事项进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　1、第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　2、《浙江华孚色纺有限公司相关土地及地上附属物收储协议书》；

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