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证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知于2024年12月31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，同意公司申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。并提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。

同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》

经审议，董事会一致认为：本次担保对象为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》

同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于更变注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）、《金发科技股份有限公司章程》（2025年1月修订）。

（四）审议通过《关于制定〈金发科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《金发科技股份有限公司市值管理制度》（2025年1月制定）。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》（2025年1月修订）。

（六）审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》（2025年1月修订）。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2025年1月22日下午14:30在公司行政办公楼101会议室通过现场会议及网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-008

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的1,685名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格或所持股份未达到解锁条件，上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789股限制性股票不得解除限售，公司已于2024年8月22日完成对上述限制性股票的回购注销。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-064）。

公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将减少34,036,789股，公司总股本变更为2,636,612,697股，公司注册资本由人民币2,670,649,486元变更为2,636,612,697元。现拟对《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行相应修订，具体修改条款如下：

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（2025年1月修订）全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体。

本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-005

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2024年12月31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

经审议，监事会一致认为：为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，同意公司申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会一致认为：本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过40亿元人民币（含40亿元）的中期票据，具体内容如下：

1、注册发行规模：本次拟申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据，最终注册发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

2、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

3、发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。

5、募集资金的用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于补充公司运营资金、偿还到期债务及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动。

6、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，择机一次性或者分期发行。

7、承销方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

8、决议有效期：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次中期票据流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件。

3、选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等。

4、办理本次中期票据的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

5、如本次中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、 法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司本次申请注册发行中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行情况。

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-007

关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人：珠海金发供应链管理有限公司

● 已实际为被担保人提供的担保余额：0.00元（不含本次担保）

● 特别风险提示：截至2025年1月6日，公司及其子公司对外担保总额超过2023年经审计净资产100%，对外担保余额超过2023年经审计净资产50%，均系公司对控股子公司提供的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海金发供应链管理有限公司（以下简称“金发供应链”）向巴斯夫公司（“巴斯夫公司”指位于德国路德维希港的巴斯夫股份公司(BASF SE)直接或间接持有其任意百分比的股权或表决权的任何公司，包括但不限于巴斯夫(中国)有限公司）采购抗氧剂和光稳定剂等化工产品。公司拟就金发供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以巴斯夫公司为受益人的《担保函》，为金发供应链提供连带责任保证，担保的最高额不超过人民币2,000万元。

金发供应链系公司的控股子公司，上述担保无反担保，金发供应链的其他股东未按认缴出资比例提供担保。

公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》。公司拟为子公司金发供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务提供连带责任保证，担保金额不超过2,000万元。

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路128号2909办公

经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；财务咨询；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

与本公司关系：金发供应链系公司的控股子公司。公司对金发供应链直接持股60.9979%。金发供应链的股权结构如下：

金发供应链信用状况良好，不属于失信被执行人。

注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年三季度财务数据未经审计。

公司拟向巴斯夫公司签发《担保函》，为金发供应链提供连带责任保证，主要内容如下：

金发供应链与巴斯夫公司签订的所有“买卖合同”项下发生的全部应付货款，但最高额不超过人民币20,000,000.00元，及该应付货款的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的所有费用（包括但不限于合理的律师费、执行费用、公证认证翻译费用等）。

公司向巴斯夫公司提供连带责任保证，巴斯夫公司有权在金发供应链的应付货款的履行期限届满后直接要求公司承担付款责任。

保证期间为买卖合同项下金发供应链的付款义务履行期届满之日起2年。

本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

另外，鉴于公司对控股子公司金发供应链有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保。

本次担保对象为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

公司董事会同意本次担保事项提交公司股东大会审议。

截至2025年1月6日，公司及其子公司对外担保总额为人民币292亿元（不含本次担保），占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的178.61%，均系公司对控股子公司提供的担保。公司不存在逾期担保情形。

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间：2025年1月22日 14 点 30分

召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

上述议案1、2已经公司第八届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议审议通过，相关公告已于2025年1月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案3已经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，相关公告已于2025年1月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；

（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；

（四）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2023年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

（五）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 邮编：510663

（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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