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证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月10日以书面等方式发出通知，并于2025年1月15日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非独立董事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容请见2025年1月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

二、审议并通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》。

为满足公司经营发展需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任卢炜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司的法定代表人将变更为卢炜先生。董事会同意授权公司指定人员负责办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

具体内容请见2025年1月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理及变更法定代表人的公告》。

三、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

鉴于公司财务总监、副总经理何玉龙先生向公司董事会提交了辞职申请，经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，同意由公司董事、董事会秘书、常务副总经理张中炜先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案内容详见《关于变更财务负责人的公告》，刊登在2025年1月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年2月10日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2025年第二次临时股东大会。

议案内容请见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，刊登在2025年1月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-003

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

为保证华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘剑先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

刘剑先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，经济学学士，经济师。2013至2015年，任长沙水业集团有限公司投资管理部副部长；2015至2018年任长沙水业集团有限公司财务管理部副部长（正职待遇）；2018年至2020年任长沙水业集团有限公司投资发展部部长；2020年至2021年任长沙水业集团有限公司投资发展部部长、中南水务工程有限公司监事；2021年任长沙湘江环境科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，长沙水思源产业发展有限公司董事长，长沙湘洁能源科技有限公司董事；2021年至2023年任长沙湘江环境科技有限公司党支部书记、董事长，长沙湘洁能源科技有限公司董事；2023年至2025年任长沙水业集团有限公司运营管理部部长；2025年1月，任长沙水业集团有限公司总经理助理。

刘剑先生未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任总经理助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，刘剑先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，为满足公司经营发展需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任卢炜先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司的法定代表人将相应变更为卢炜先生。

截至本公告披露日，卢炜先生未持有公司股份，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司总经理的情形。董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

卢炜先生：中国国籍，1973年出生，本科学历，高级工程师。2011年至2013年，在长沙江南水务建设有限公司建筑安装工程分公司，任副经理、兼任望城分公司副经理（主持行政工作）；2013年至2014年，在长沙水业集团有限公司建设工程管理部，先后任副部长、部长；2014年至2021年，在长沙供水有限公司，先后任管网部部长、生产运营部部长；2021年至2023年，在长沙供水有限公司，任党委委员、董事、副总经理；2023年至2024年，在长沙供水有限公司，任党委委员、常务副总经理；2024年4月至9月18日，任长沙供水有限公司党委副书记、董事、总经理。2024年9月27日至今，任公司副总经理。

卢炜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，卢炜先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监、副总经理何玉龙先生的书面辞职报告，因工作调整变动，何玉龙先生申请辞去公司财务总监、副总经理的职务，辞职后，何玉龙先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何玉龙先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，何玉龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

本次公司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对何玉龙先生担任公司财务总监期间为公司财务工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意由公司董事、董事会秘书、常务副总经理张中炜先生（简历附后）兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张中炜先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于中国石化河南油田职工大学、中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院、安东石油技术（集团）有限公司，2008年起到北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司总裁助理兼总裁办主任，2009年9月起担任公司董事会秘书，2009年11月起担任公司副总经理，2016年11月至2019年9月担任公司董事、董事会秘书、副总经理；2019年9月至2021年9月担任公司执行副总经理、董事会秘书；2021年9月至2024年9月担任公司董事、董事会秘书、副总经理。2024年9月27日至今担任公司董事、董事会秘书、常务副总经理。

张中炜先生持有公司股份306,829股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，张中炜先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第五届董事会2025年第一次会议决议，公司定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至下午15:00。

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（1）截至股权登记日2025年2月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

本次仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。

上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，详情请见公司于2025年1月17日在指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年2月6日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层。

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

1、公司第五届董事会2025年第一次会议决议。

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本公司/本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2025年2月10日召开的2025年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户：

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