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（原标题：东华科技八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告）

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-002

东华工程科技股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2025年1月10日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月20日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及2019年第四次临时股东大会授权，董事会认为本次限制性股票激励计划设定的第四个解除限售期可解除限售条件已成就，将为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。李立新董事长作为关联董事回避表决。

详见2025年1月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-004号公告。公司董事会薪酬与考核委员会前置审议并发表同意意见；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具独立财务顾问报告；安徽承义律师事务所出具法律意见书。薪酬与考核委员会意见、独立财务顾问报告、法律意见书全文发布于2025年1月21日的巨潮资讯网。