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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-014

北京利仁科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日召开，会议由公司董事会召集，董事长宋老亮主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，共34名股东参与，代表股份53,722,867股，占公司有表决权股份总数的73.9078%。

会议审议通过了以下议案：1) 换届选举产生第四届董事会非独立董事（宋老亮、刘占峰、栗振华、宋天义、司朝辉、杨善东）和独立董事（丛存、刘传友、王立）；2) 换届选举产生第四届监事会非职工代表监事（杜梅、王眼）；3) 修订《公司章程》；4) 修订《股东大会议事规则》；5) 修订《董事会议事规则》；6) 修订《监事会议事规则》；7) 修订《募集资金管理制度》。上述议案均获通过，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所律师傅肖宁、郑佳展见证了会议并出具了法律意见书。