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截至2025年1月22日收盘，奕瑞科技(688301)报收于106.55元，下跌1.87%，换手率0.55%，成交量7799.0手，成交额8316.12万元。

当日关注点交易信息汇总：当日主力资金净流出424.4万元，游资资金净流入1308.25万元，散户资金净流出883.85万元。公司公告汇总：奕瑞科技调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额从不超过144,987.43万元调整为不超过117,362.27万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。交易信息汇总当日主力资金净流出424.4万元，占总成交额5.1%；游资资金净流入1308.25万元，占总成交额15.73%；散户资金净流出883.85万元，占总成交额10.63%。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，将募集资金总额从不超过144,987.43万元调整为不超过117,362.27万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。- 审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。- 审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，涉及与深圳市菲森科技有限公司、北京唯迈医疗科技股份有限公司、北京纳米维景科技有限公司、成都奕康真空电子技术有限责任公司、E-ray Co., Ltd.、张华及Radix View LLC的关联交易，各关联董事回避表决。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2025年1月22日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，将募集资金总额从不超过144,987.43万元调整为不超过117,362.27万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。- 审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。- 审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，涉及与深圳市菲森科技有限公司、北京唯迈医疗科技股份有限公司、北京纳米维景科技有限公司、成都奕康真空电子技术有限责任公司、E-ray Co., Ltd.、张华及Radix View LLC的关联交易，所有议案均获全票通过，其中张华的关联交易关联监事丰华回避表决。

公司发布2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告。本次发行募集资金总额不超过117,362.27万元，发行数量不超过21,418,292股。假设2025年6月完成发行，2024年全年归属于母公司所有者的净利润为54,747.66万元，扣除非经常性损益后的净利润为46,379.24万元。2025年净利润分别按增长20%、持平、减少20%三种情况进行测算。募集资金将用于提升公司市场竞争力，巩固核心技术壁垒，丰富产品线。公司采取多项措施填补即期回报，包括加强募投项目推进、规范募集资金管理、提升公司治理水平和保持稳定股东回报政策。公司实际控制人Tieer Gu（顾铁）及大股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司，以及公司董事、高级管理人员作出相关承诺，确保填补回报措施的切实履行。

公司预计2025年度关联交易包括：向深圳市菲森科技有限公司销售产品4,000万元，向北京唯迈医疗科技股份有限公司销售200万元，向北京纳米维景科技有限公司销售100万元；向成都奕康真空电子技术有限责任公司提供租赁180万元；向E-ray Co., Ltd.采购商品5,000万元，向成都奕康真空电子技术有限责任公司采购2,000万元；接受张华提供的劳务55万元，接受Radix View LLC提供的劳务250万元。上述交易均为满足公司日常经营生产需要，按市场规则进行，支持公司生产经营和发展。公司与关联方长期合作，交易公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司于2024年多次召开董事会及监事会会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。2025年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案及修订预案等相关议案。本次调整无需再次提交股东大会审议。主要修订内容包括：本次发行拟募集资金总额由144,987.43万元调整为117,362.27万元。修订涉及多个章节，包括特别提示、释义、第一节至第五节内容，涵盖公司基本情况、募集资金使用计划、发行对公司影响的讨论与分析、发行摊薄即期回报分析等。此外，还修订了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺。

公司拟向特定对象募集资金14.5亿元用于X线真空器件及综合解决方案建设项目，项目建成后将新增7.7万只球管及1.93万组X线综合解决方案产品产能。报告期内，发行人向关联方销售商品金额分别为5,923.69万元、5,966.97万元、4,818.38万元和2,927.75万元。前次IPO募投项目包括建设生产医用平板探测器、线阵探测器及口内牙科探测器生产线及相关配套设施，前次向不特定对象发行可转债的募投项目包括新型探测器及闪烁体材料产业化项目和数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目。

公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过117,362.27万元，用于“X线真空器件及综合解决方案建设项目”。该项目计划总投资156,313.48万元，建设期为36个月，实施地点位于浙江省海宁市。项目旨在提升公司研发水平和创新能力，完善产业链布局，新增77,000只球管及19,300组X线综合解决方案产品产能，推动国内球管产品技术进步及产业化进程，加速三大X线核心部件全面进口替代。

奕瑞韩国因涉嫌违反《韩国关税法》《韩国对外贸易法》等法规，于2024年4月收到首尔中央地方法院的《公诉状》。指控包括TFT模组走私进口、将中国进口的TFT模组制造为探测器并出口印度时将原产地申报为韩国、数字化X线探测器SKD走私出口。2024年12月18日，韩国首尔中央地方法院作出一审判决，认定所有指控因缺乏犯罪证据而不成立，判决奕瑞韩国无罪。检察官已于2024年12月24日提起上诉，二审尚未开庭。根据韩国金·张律师事务所的法律意见，有罪可能性较低，但“数字化X线探测器SKD走私出口”的有罪可能性中到较高，预计罚金约300万元人民币，追缴额约1,600万元人民币，合计约1,900万元人民币。

主要内容包括：- 前次募投项目：公司2022年度可转债发行募集资金使用进度为70.45%，其中“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”延期至2025年12月，主要因半导体设备调试周期长、工艺复杂等原因。截至2024年12月31日，该项目设备已全部进场，预计2025年12月前达到预定可使用状态。- 融资规模和效益测算：本次向特定对象发行股票募集资金不超过144,987.43万元，投资于X线真空器件及综合解决方案建设项目。项目税后内部收益率为20.38%，税后静态投资回收期为7.37年。公司预计2024年全年营业收入70,000万元，销量超过300组。- 经营业绩：2024年1-9月，公司营业收入135,616.97万元，同比下降2.91%，主要因下游市场需求下降及期间费用增加。公司毛利率高于同行业可比公司，主要因成本优势和规模效应。- 固定资产与在建工程：报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为10,907.31万元、18,388.58万元、43,581.90万元和44,926.69万元，在建工程分别为11,884.41万元、25,737.25万元、256,619.54万元和315,362.78万元。2024年，公司对房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更，由20年调整为20-35年。- 应收账款：报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和86,359.72万元，应收账款周转率分别为5.41、4.65、3.81、2.75（已年化）。公司未计提存货跌价准备，主要因存货库龄较短且质量良好。- 其他事项：奕瑞韩国涉诉事项一审宣判无罪，检方已提起上诉。公司预计该事项不会对募投项目、生产经营及业绩产生重大不利影响。

公司计划2024年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市。保荐机构为中国国际金融股份有限公司。公司注册地址位于上海市浦东新区，注册资本14,278.8614万股，法定代表人顾铁，经营范围涵盖技术服务、电子设备制造及销售等。公司主要财务数据显示，截至2024年6月30日，资产总额810,424.01万元，负债总额361,756.30万元，归属于母公司的所有者权益447,138.35万元。2024年上半年营业收入102,615.17万元，净利润30,038.96万元。公司主营X线核心部件及综合解决方案，产品应用于医学诊断、工业检测等领域。本次发行的股票数量不超过21,418,292股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。发行对象为不超过35名特定投资者，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。保荐机构认为，公司本次发行符合相关法律法规要求，具备在上交所科创板上市的条件。

公司拟向特定对象发行不超过21,418,292股A股股票，已聘请中国国际金融股份有限公司作为保荐机构。保荐机构及其代表人严格遵守相关法规，确保发行保荐书的真实性、准确性、完整性。发行人成立于2011年3月7日，2020年9月18日在上海证券交易所科创板上市，经营范围涵盖技术服务、医疗器械生产与销售等。截至2024年6月30日，发行人总股本为142,788,614股，前十大股东持股比例合计57.14%。发行人自成立以来，通过IPO和可转债等方式累计筹资340,748.29万元，过去三年累计现金分红64,660.82万元。2024年上半年，发行人实现营业收入102,615.17万元，净利润30,038.96万元。本次发行旨在扩大X线核心部件业务规模，推动上下游协同发展，提高企业核心竞争力。

公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过117,362.27万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。此次发行旨在推动公司成为全球领先的X线领域产品及方案供应商，提高核心竞争力，实现全面进口替代，促进国内X线核心技术自主可控。募集资金将主要用于新建X线球管及综合解决方案产品产能，以应对下游新能源电池检测、半导体封装检测等领域需求增长。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。本次发行有助于优化资本结构，增强公司资金实力，推动公司战略实施。公司已制定多项措施以应对发行可能导致的即期回报摊薄风险，确保股东利益。

公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过117,362.27万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行股票数量不超过21,418,292股，占发行前总股本的15%。募集资金将用于新建厂房、购置生产及检测设备等，项目计划总投资156,313.48万元。本次发行完成后，新增77,000只球管及19,300组X线综合解决方案产品产能。公司表示，此举有助于推动国内球管产品技术进步及产业化进程，加速X线核心部件进口替代。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人顾铁仍保持控制权。项目实施后，将进一步提升公司市场竞争力，助力公司战略转型，实现长期可持续发展。

公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过117,362.27万元，主要用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。本次发行股票数量不超过21,418,292股，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行方案已获公司内部审议通过，尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。募集资金到位前，公司可根据项目实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人顾铁控制的表决权比例将从25.26%降至21.97%。公司承诺将严格按照相关法律法规及公司募集资金使用管理制度规范管理募集资金，确保资金安全使用。

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