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证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年1月24日以通讯的方式召开。本次董事会已于2025年1月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司融资授信提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人名称：安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海安喆服饰有限公司（以下简称“上海安喆”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上海安喆融资提供担保金额不超过8,000万元；截至本公告披露日（不含本次），本公司为上海安喆提供的融资担保余额为7,280万元。
● 特别风险提示：本次被担保方上海安喆2023年资产负债率为93.00%，且截至2024年12月31日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次为上海安喆提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者关注投资风险。
为满足公司全资子上海安喆日常经营发展中的资金需求，公司于2025年1月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资授信提供担保的议案》。本次担保无反担保，本次担保事项尚需公司股东大会审议。
公司拟为上海安喆向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请授信提供不超过8,000万元人民币的连带责任保证担保。
（1）本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。
（2）本次担保的本金最高额为8,000万元人民币。
注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层1区075室
经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家居用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；箱包销售；皮革制品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；礼品花卉销售；电子产品销售；家用电器销售；茶具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本公告披露日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。被担保人不属于失信被执行人。
公司拟为上海安喆向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请授信提供不超过8,000万元人民币的连带责任保证担保。
（1）本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。
（2）本次担保的本金最高额为8,000万元人民币。
本次担保事项系为满足全资子公司日常经营发展中的资金需求，公司对全资子公司在银行融资提供的担保。被担保方上海安喆虽2023年资产负债率为93.00%，且截至2024年12月31日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，但上海安喆为公司全资子公司，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
本次担保符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次融资授信担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为，公司本次担保是为了支持全资子公司的业务发展需要，在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经公司审慎研究后作出的决定。本次担保风险可控，且符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。董事会同意本次融资授信担保事项并提请股东大会审议。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为52,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的25.43%，均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保。
公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的日期时间：2025年2月12日 14点30 分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼 安正时尚6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
(二) 出席会议登记时间：2025年2月12日14：30前。
(三) 登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼 安正时尚6楼会议室
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
(一) 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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