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证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年2月5日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2025年2月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司注册地址由“浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室”变更为“浙江省杭州市滨江区乳泉路925号”，并相应修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年2月26日以现场表决加网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

鉴于公司高端智能装备及机器人制造基地项目已经建成并投入使用，公司总部已搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由“浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室”变更为“浙江省杭州市滨江区乳泉路925号”。

鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-007

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

上述议案经公司于2025年2月10日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月11日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州景业智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2025年2月25日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年2月25日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

通讯地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路925号杭州景业智能科技园

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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